6,600 करोड़ रुपये के गेन बिटकॉइन घोटाला मामले की जांच के तहत CBI ने 60 स्थानों पर छापेमारी की। कथित तौर पर अमित और अजय भारद्वाज द्वारा रचित इस घोटाले में निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया गया था।
पूरे भारत मे CBI ने मारे छापे
CBI के एक बयान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर और बेंगलुरु सहित कई शहरों में कथित तौर पर मुख्य आरोपी व्यक्तियों से जुड़े परिसरों को निशाना बनाकर तलाशी ली गई।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को ₹6,600 करोड़ के गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाला मामले की जांच के तहत देश भर में 60 स्थानों पर समन्वित तलाशी ली।
अधिकारियों ने कहा कि यह घोटाला, जो प्रमुख साइट www.gainbitcoin.com सहित प्लेटफार्मों के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था, कथित तौर पर अमित भारद्वाज (अब दिवंगत) और उनके भाई अजय भारद्वाज द्वारा मास्टरमाइंड था। 2015 में लॉन्च किया गया यह अवैध ऑपरेशन वेरिएबलटेक पीटीई की आड़ में चलाया गया था।
केंद्रीय एजेंसी CBI ने कहा कि इस योजना ने 18 महीने की अवधि में बिटकॉइन में प्रति माह 10 प्रतिशत के असाधारण रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, उन्हें बाहरी एक्सचेंजों से डिजिटल मुद्रा खरीदने और क्लाउड खनन अनुबंधों के माध्यम से गेनबिटकॉइन के साथ जमा करने का आग्रह किया। सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि मॉडल ने बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड योजनाओं से जुड़ा था, जहां भुगतान नए निवेशकों को लाने पर निर्भर था।
CBI ने कहा, “शुरुआती दिनों में, निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त हुआ, जिससे एक आकर्षक लोभ का भ्रम पैदा हुआ। हालांकि, 2017 तक नई पूंजी का प्रवाह कम होने के कारण यह भ्रम टूटने लगा।” घाटे को कवर करने के लिए, गेनबिटकॉइन ने कथित तौर पर भुगतान को एमसीएपी नामक अपने इन-हाउस क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया, जिसका मूल्य बिटकॉइन की तुलना में काफी कम था, जिससे निवेशकों को और अधिक गुमराह किया गया।
गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में पूरे भारत में एफआईआर
घोटाले के व्यापक पैमाने और जटिलता के कारण जम्मू-कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक पूरे भारत में कई एफआईआर दर्ज की गईं। ऑपरेशन के व्यापक दायरे और इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जांच CBI को सौंप दी।
एजेंसी ने कहा कि CBI ने इन मामलों को अपने हाथ में ले लिया है और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने, सभी आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत तरीके से किए गए धन का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच कर रही है।
तलाशी के दौरान, CBI ने कई क्रिप्टो वॉलेट, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। एजेंसी ने कहा कि ईमेल और क्लाउड-आधारित प्लेटफार्मों में संग्रहीत साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।
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